Els promotors han d’aportar, amb les sol·licituds, la documentació següent:
1) relativa als trets específics de l’activitat de l’entitat projectada.
a) Un projecte d’estatuts de l’entitat bancària a constituir.
b) El programa bàsic d’activitats, en el qual ha de constar de manera específica el gènere d’operacions que es projecta realitzar
En particular s’indicarà quines activitats de banca comercial es preveuen desenvolupar. A aquest efecte s’indicaran tots els elements que permetin observar la importància relativa de les activitats de banca comercial, en el conjunt de l’activitat global que es projecta desenvolupar. També s’indicarà si es preveu desenvolupar activitats de gestió d’organismes d’inversió.
c) Una exposició específica de l’eventual previsió d’activitats relacionades amb la promoció de l’economia a nivell de país.
d) Una exposició especifica de l’eventual previsió d’activitats relacionades amb el patrocini i mecenatge d’activitats educatives i culturals, amb ajuts per a la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni cultural i natural i l’acció cultural i el patrocini d’activitats esportives
2) relativa als accionistes de l’entitat bancària a constituir.
d) La relació provisional de socis que han de constituir la societat, amb indicació de la seva nacionalitat i de les seves participacions en el capital social
Si són persones jurídiques, s’ha d’indicar la composició dels seus òrgans d’administració, i aportar els seus estats financers amb la memòria anual i els informes d’auditoria corresponents als tres darrers exercicis.
Si les persones jurídiques formen part d’un grup d’empreses, s’ha d’indicar la composició del grup, facilitar la informació indicada en el punt anterior referint-la als components essencials i a les xifres consolidades del grup.
e) Declaració jurada on s’afirmi que les aportacions de fons a la societat per part dels accionistes compleixen les exigències establertes per la legislació relativa a la prevenció del blanqueig de diner o de valors procedents del tràfic de drogues i d’altres activitats criminals.
f) Informació sobre la trajectòria, l’activitat professional i la situació patrimonial dels socis amb participacions d’un 5%, o superiors, de la societat a constituir. Si són persones jurídiques, la referida informació correspon als membres dels seus òrgans d’administració.
g) En el cas que els promotors no tinguin a priori coberta la totalitat del capital social de l’entitat que es pretén constituir, informació sobre els mecanismes previstos per completar l’accionariat de la societat i el procediment a seguir
En particular, s’indica si els promotors tenen intenció de fer una oferta pública d’accions per propiciar una base accionarial àmplia.
h) La relació provisional de persones que hagin d’integrar el primer Consell d’Administració, amb informació sobre la trajectòria i l’activitat professional de cadascuna d’elles
3) relativa a les previsions estructurals, tècniques i econòmiques.
i) Una descripció dels mitjans tècnics i humans de què disposa l’entitat per dur a terme les seves activitats. I una descripció detallada de les activitats i serveis que es desenvoluparan a Andorra.
j) Una descripció genèrica de les mesures que es preveu implantar per garantir un control intern adequat dels procediments i per desenvolupar les activitats en un entorn de màxima seguretat.
k) Una referència a les mesures genèriques previstes amb caràcter previ en relació amb els preceptes de la legislació relativa a la protecció del secret bancari i a la prevenció del blanqueig de diner o valors productes del crim.
l) Els vincles previstos, si és el cas, amb altres entitats de crèdit que aportarien els coneixements bancaris i tecnològics o que participarien a la gestió, o que es comprometrien a aportar suport econòmic en el cas d’eventuals dificultats financeres.
m) La ubicació prevista de la seu social.
n) El nombre d’oficines que es preveu obrir en els tres primers exercicis.
o) Les previsions de contractació de personal durant els tres primers exercicis amb indicació dels nivells de qualificació.
p) Els balanços i els comptes de resultats previstos per als tres primers exercicis, amb els comentaris que es considerin convenients, a títol d’estimació d’objectius quantitatius. En particular es precisaran els volums d’activitat i els ingressos i despeses previstos per les activitats de banca comercial i per les altres activitats.
q) La política d’afectació dels resultats que es preveu dur a terme
4) relativa al compliment de requisits previs.
r) La justificació d’haver constituït a l’INAF el dipòsit exigit