Lleis d'Andorra

Reglament, del 20 de novembre del 2013, regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu

Buscar sentències

4 articles · 1versions · Text oficial consolidat

1Àmbit d’aplicació2Formulari de declaració3Lloc i forma de presentació de la declaració4Informació als viatgers

Article 1 · Àmbit d’aplicació

Sentències

Aquest Reglament desenvolupa l’obligació de declarar que estableix l’article 62 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Article 2 · Formulari de declaració

Sentències
1. Tota persona física que entri o surti del Principat d’Andorra i sigui portadora d’una suma de diners en efectiu igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera ho ha de declarar a la Duana mitjançant el formulari de declaració que figura com a annex d’aquest Reglament.
2. El formulari de declaració s’obté a les dependències de la Duana i a la seva pàgina web. Aquest formulari consta d’un exemplar per a la Duana i d’un exemplar per al declarant.
3. El formulari de declaració és únic i vàlid per realitzar una única operació de transport transfronterer de diners en efectiu. Qualsevol variació en les dades contingudes en el formulari s’ha de comunicar a la Duana amb caràcter previ al transport dels diners en efectiu mitjançant la presentació d’un nou formulari.

Article 3 · Lloc i forma de presentació de la declaració

Sentències
1. El portador dels diners en efectiu ho ha de declarar, sense requeriment previ, al despatx de Duana.
2. La Duana, després de comprovar la identitat del declarant i que s’ha emplenat correctament el formulari de declaració, pot verificar, si ho estima convenient, l’autenticitat de les dades consignades. A continuació, la Duana ha de diligenciar el formulari de declaració amb indicació expressa de la data de presentació i lliurar-ne una còpia diligenciada al declarant.
3. El Govern pot regular la presentació telemàtica de la declaració.

Article 4 · Informació als viatgers

Sentències

La Duana ha d’establir a les seves dependències sistemes d’informació que permetin als viatgers conèixer l’obligació de presentar la declaració en els termes establerts en aquest Reglament. Addicionalment, el Govern pot requerir a aquest efecte la col·laboració de les companyies de transport de viatgers i de les entitats financeres andorranes. Cosa que es fa pública per a coneixement general. Andorra la Vella, 20 de novembre del 2013 Antoni Martí PetitCap de Govern Aprovat per:Decret, del 20 de novembre del 2013, d’aprovació del Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiuInclou modificacions de:No hi ha resultats per a la cerca.No hi ha resultats per a la cerca.Derogat per:Reglament, del 21 de setembre del 2022, de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu

jurisprudència.ad
Totes les lleis