Article 8: Seguiment de les relacions de negoci
VigentReglament, del 2 de març del 2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Versions (1)
1. En aplicació de l’apartat 1.d de l’article 9 de la Llei, els subjectes obligats demanen els documents necessaris per justificar l’operació o el servei sol·licitat pel client quan, per la quantia, per les condicions d’execució o per qualsevol altra característica de rellevància similar, aquesta operació o aquest servei no es corresponguin amb l’activitat normal, amb els antecedents operatius, amb l’objecte social o amb el coneixement que el subjecte obligat tingui del client.
2. En particular, els subjectes obligats demanen aquesta documentació en les situacions següents:
a) Quan el client efectua o sol·licita una operació o un servei per un import molt rellevant respecte a les operacions habituals;
b) Quan hi ha un canvi substancial en el funcionament habitual del compte; o.
c) En altres situacions en què el subjecte obligat ho consideri necessari, atenent l’anàlisi de risc de l’operació.
Vols veure les sentències que citen aquest article?
Font: Portal Jurídic d'Andorra · Dades actualitzades el 23 d’agost del 2026
jurisprudència.ad