Article 2: Àmbit d’aplicació

Vigent

Reglament, del 14 de febrer del 2024, del registre de comptes financers i assimilats, dependent del ministeri encarregat de les finances·Vigent des de 22 de febrer del 2024

Navegar la lleiBuscar sentències

Versions (1)

Aquest Reglament desenvolupa l’obligació de les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra de declarar la informació relativa a les dades d’identificació dels titulars i/o beneficiaris efectius de comptes de pagament i comptes bancaris identificats amb un número IBAN, així com els contractes de lloguer de caixes de seguretat i el seu període de lloguer, amb independència de la seva denominació comercial. Les declaracions no inclouen els comptes ni les caixes de seguretat de les sucursals a l’estranger. A aquest efecte, el Reglament desenvolupa els procediments següents:

a) El procediment perquè les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra subministrin les dades requerides al Registre de comptes financers i assimilats.

b) Els termes i la periodicitat de declaració de la informació al Registre de comptes financers i assimilats per part de les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra.

c) El procediment perquè aquesta informació estigui degudament registrada i actualitzada.

d) El procediment perquè la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifan.

d) i les autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats que estableix aquest Reglament accedeixin a la informació inscrita en el Registre de comptes financers i assimilats.

Vols veure les sentències que citen aquest article?

Uneix-te a la llista d'espera

Font: Portal Jurídic d'Andorra · Dades actualitzades el 23 d’agost del 2026

jurisprudència.ad·Article 2: Reglament, del 14 de febrer del 2024, del registre de comptes financers i assimilats, dependent del ministeri encarregat de les finances