Les autoritats competents per la supervisió prudencial dels subjectes obligats que descobreixin fets que puguin estar relacionats amb el blanqueig de diners o valors o el finançament del terrorisme, ja sigui en el curs de les inspeccions efectuades o de qualsevol altra manera, informaran d’aquests fets sense demora a la UIFAND.
Article 23 — Obligació d’informació de les autoritats de supervisió
Vols veure les sentències que citen aquest article?
Jurisprudència.ad