Salta al contingut
jurisprudència.ad
Plataforma
Compliment
Lleis Andorra
Reglaments
Eines
Observatori
Recursos
Llista d'espera
  1. Lleis d'Andorra
  2. /
  3. Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners
  4. /
  5. Article 7

Article 7

Vigent
Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners·10 versions des de 2017
Navegar la lleiBuscar sentències
Versions (2)

Versions (navegació mòbil)

  1. No vigent04/01/2022Norma modificadora: absent del corpus · Referència BOPA: absent del corpus
  2. Original20/07/2017 → 04/01/2022(derivat)Data final derivada de la versió posterior, no indicada per la font.Norma modificadora: absent del corpus · Referència BOPA: absent del corpus

Versions (navegació d'escriptori)

  1. No vigent04/01/2022Norma modificadora: absent del corpus · Referència BOPA: absent del corpus
  2. Original20/07/2017 → 04/01/2022(derivat)Data final derivada de la versió posterior, no indicada per la font.Norma modificadora: absent del corpus · Referència BOPA: absent del corpus

Queden prohibits els comptes, les llibretes d’estalvi i les caixes de seguretat anònims o amb noms ficticis. No s’accepten en territori andorrà pagaments efectuats mitjançant targetes de prepagament anònimes.

Vols veure les sentències que citen aquest article?

Uneix-te a la llista d'espera
Article 6: Països d’alt riscArticle 8: Obligació de practicar mesures de diligència deguda

Font: Portal Jurídic d'Andorra · Dades actualitzades el 8 d’octubre del 2026

jurisprudència.ad·Article 7: Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners
Navegar la llei·Totes les lleis·© 2026 Jurisprudència.ad

Articles relacionats

  • Art. 6Països d’alt risc
  • Art. 8Obligació de practicar mesures de diligència deguda
  • Art. 5Valoració del risc per part dels subjectes obligats
  • Art. 9Abast de les mesures de diligència deguda
  • Art. 4Valoració del risc per part de les autoritats

Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners

Art. 7Art. 6Art. 8Art. 5Art. 9Art. 4