1. El qui cometi un acte per ocultar l’origen de diners o valors, o de béns adquirits amb aquests o llur contrapartida, que provinguin de qualsevol delicte major que tingui assenyalada una pena de presó el límit màxim de la qual sigui superior a tres anys, o de qualsevol delicte relatiu a la prostitució, a la concussió i les exaccions il·legals, a la corrupció i el tràfic d’influències o al tràfic il·legal de drogues tòxiques, si en coneix la procedència i no ha estat condemnat com a autor o còmplice, ha de ser castigat amb pena de presó d’un a cinc anys i multa fins al triple del seu valor.
La temptativa, la conspiració i la provocació són punibles.
2. La persona obligada, d’acord amb la normativa vigent, a assegurar-se de l’origen lícit dels béns i crèdits referits al punt anterior o a notificar a les autoritats qualsevol actuació sospitosa de constituir el delicte de blanqueig de diners o valors, quan ometi dolosament les dites obligacions o qualsevol altra de similar prevista a la legislació vigent, ha de ser considerada com a còmplice.
3. L’omissió imprudent de les obligacions a què fa referència l’apartat anterior ha de ser castigada amb pena de fins a un any de presó.