Activitat bancària il·legal
Per tribunal
Per any
Sentències clau
ATSJAD ANDORRA, a 03 d'octubre del 2025 - ROJ: ATSJAD 153/2025
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació de l'Estat Mexicà contra la denegació de la seva constitució com a actor civil en un procediment penal per blanqueig de diners. El tribunal considera que la Unitat d'Intel·ligència Financera mexicana no té legitimació per actuar com a actor civil en jurisdiccions estrangeres amb la finalitat de recuperació d'actius, que no s'adiu amb l'acció civil ex delicto.
ATSJAD ANDORRA, a 03 d'octubre del 2025 - ROJ: ATSJAD 155/2025
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels Estats Units Mexicans contra la denegació de la seva constitució com a actor civil en un cas de blanqueig de diners. El tribunal reitera que la Unitat d'Intel·ligència Financera mexicana no té legitimació per actuar com a actor civil en procediments penals andorrans amb la finalitat de recuperació d'actius, que no s'adiu amb l'acció civil ex delicto.
STSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2010 - ROJ: STSJAD 55/2010
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació del Sr. Pulido i confirma la sentència de primera instància. Es rebutja la nul·litat de les relacions contractuals amb ORG_2 i la representació dels seus directors, així com les al·legacions de ruptura contractual abusiva i lesió ultradimidium.