Blanqueig de capitals
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 31 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 89/2026
El Tribunal Superior de Justícia estima parcialment els recursos d'apel·lació contra una sentència per blanqueig de capitals amb habitualitat. Confirma la condemna i la majoria de pronunciaments, però redueix les multes imposades als acusats, considerant-les excessivament elevades donada l'antiguitat dels fets.
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2026 - ROJ: STSJAD 3/2026
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels Srs. Recio i Viñas contra la sentència que validava la resolució de l'AREB d'iniciar la liquidació concursal d'ORG_1. Confirma que la decisió de l'AREB és ajustada a dret, sense vulnerar drets fonamentals ni principis de no discriminació o presumpció d'innocència.
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2026 - ROJ: STSJAD 4/2026
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients de ORG_3 contra la decisió de l'AREB d'iniciar la liquidació concursal de l'entitat. Confirma la sentència de primera instància, considerant que no hi ha vulneració de drets fonamentals ni discriminació.