Delicte de blanqueig
Per tribunal
Per any
Sentències clau
ATSJAD ANDORRA, a 24 de maig del 2023 - ROJ: ATSJAD 123/2023
El Tribunal Superior de Justícia estima el recurs d'apel·lació de l'AFA, anul·lant l'aute que suspenia un procediment sancionador per prejudicialitat penal. Considera que els fets investigats penalment no són imprescindibles per resoldre el cas administratiu, ni s'ha justificat la vinculació directa.
ATSJAD ANDORRA, a 03 de maig del 2023 - ROJ: ATSJAD 102/2023
El Tribunal Superior de Justícia estima el recurs d'apel·lació de l'AFA contra la suspensió d'un procediment sancionador per prejudicialitat penal. Considera que no es compleixen els requisits per a la suspensió, ja que els fets investigats penalment no són els mateixos que fonamenten la sanció administrativa i la resolució penal no és imprescindible.
STSJAD ANDORRA, a 12 de maig del 2020 - ROJ: STSJAD 50/2020
El Tribunal Superior de Justícia desestima l'incident de nul·litat d'actuacions interposat pel Sr. Sanz contra una sentència prèvia que el condemnava per blanqueig de capitals. El tribunal considera que la sentència estava suficientment motivada i que no hi ha arbitrarietat en la decisió.