Delicte de blanqueig de diners
Per tribunal
Per any
Sentències clau
ATSJAD ANDORRA, a 03 d'octubre del 2025 - ROJ: ATSJAD 155/2025
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels Estats Units Mexicans contra la denegació de la seva constitució com a actor civil en un cas de blanqueig de diners. El tribunal reitera que la Unitat d'Intel·ligència Financera mexicana no té legitimació per actuar com a actor civil en procediments penals andorrans amb la finalitat de recuperació d'actius, que no s'adiu amb l'acció civil ex delicto.
2023-71-RE
El Tribunal Constitucional desestima un recurs d'empara presentat per nombrosos recurrents contra un aute de la Batllia que els negava legitimació en un procés penal. El tribunal considera que la Batllia va motivar adequadament la seva decisió, sense vulnerar el dret a la jurisdicció ni a la tutela judicial efectiva, ja que els recurrents no eren propietaris dels béns embargats sinó titulars d'un dret de crèdit.
2022-69-RE
El Tribunal Constitucional desestima el recurs d'empara interposat pel Sr. Frederick Scott Salyer contra sentències que el condemnaren per blanqueig de diners. El Tribunal no aprecia vulneració dels drets a la presumpció d'innocència, a una decisió fonamentada en Dret, a la defensa ni del principi de no retroactivitat desfavorable.