Delicte major blanqueig diners
Per tribunal
Per any
Sentències clau
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2025 - ROJ: ATSJAD 208/2025
El Tribunal Superior de Justícia inadmèt el recurs d'apel·lació interposat per D.Toll contra un aute que desestimava un incident de nul·litat d'actuacions. La inadmissió es fonamenta en que les resolucions impugnades (providència d'incoació, aute de bloqueig de comptes i comissió rogatòria) no són fermes, i per tant, l'incident de nul·litat per la via de l'article 18 quater de la LTPJ és inadequat.
STSJAD ANDORRA, a 28 d'octubre del 2022 - ROJ: STSJAD 232/2022
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació del Sr. Badía, confirmant la seva condemna per blanqueig de diners. Es ratifica la pena de presó condicional, multa i expulsió, així com el comís de fons, en considerar provat el delicte subjacent d'estafa qualificada i l'activitat de blanqueig.
STSJAD ANDORRA, a 22 d'octubre del 2021 - ROJ: STSJAD 234/2021
El Tribunal Superior de Justícia estima parcialment el recurs d'apel·lació de la Sra. Recio, confirmant la seva condemna per blanqueig de diners amb habitualitat a tres anys de presó condicional, però reduint significativament la multa de tres milions a 120.000 euros, a causa de la seva situació econòmica i la durada no raonable del procés.