Finançament del terrorisme
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2026 - ROJ: STSJAD 4/2026
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients de ORG_3 contra la decisió de l'AREB d'iniciar la liquidació concursal de l'entitat. Confirma la sentència de primera instància, considerant que no hi ha vulneració de drets fonamentals ni discriminació.
STSJAD ANDORRA, a 11 de desembre del 2025 - ROJ: STSJAD 181/2025
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació de ORG_0 i els Srs. Castilla i Castilla, confirmant la sentència de primera instància. La decisió es basa en la impossibilitat d'acreditar l'origen lícit dels fons bancaris, malgrat la nova documentació aportada.
STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2025 - ROJ: STSJAD 218/2025
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels accionistes de BPA contra la decisió de la Batllia, confirmant la legalitat del procés de migració de clients de BPA a Vall Banc per part de l'AREB. La sentència reitera que els actes de l'AREB són ferms i que la qüestió plantejada és purament jurídica, sense que s'apreciïn causes de nul·litat o anul·labilitat del procediment.