Grup organitzat
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 31 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 89/2026
El Tribunal Superior de Justícia estima parcialment els recursos d'apel·lació contra una sentència per blanqueig de capitals amb habitualitat. Confirma la condemna i la majoria de pronunciaments, però redueix les multes imposades als acusats, considerant-les excessivament elevades donada l'antiguitat dels fets.
STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2025 - ROJ: STSJAD 152/2025
El Tribunal Superior de Justícia estima parcialment els recursos d'apel·lació de Pera, Sanç i Querol, confirmant la condemna per blanqueig de diners però reduint les multes imposades. La sentència reitera la validesa de la prova indiciària i l'aplicació del Codi Penal de 2005 per ser més favorable en la pena.
OTBAT ANDORRA, a 29 de gener del 2024 - ROJ: OTBAT 1139/2024
La Batllia homologa un acord entre el Ministeri Fiscal i tres encausats per delictes d'activitat financera il·legal continuada i blanqueig de diners. Els encausats són condemnats a penes de presó substituïda per expulsió, multes milionàries i inhabilitació, a més del comís del producte del delicte.