KYC (Know Your Customer)
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2026 - ROJ: STSJAD 3/2026
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels Srs. Recio i Viñas contra la sentència que validava la resolució de l'AREB d'iniciar la liquidació concursal d'ORG_1. Confirma que la decisió de l'AREB és ajustada a dret, sense vulnerar drets fonamentals ni principis de no discriminació o presumpció d'innocència.
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2026 - ROJ: STSJAD 4/2026
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients de ORG_3 contra la decisió de l'AREB d'iniciar la liquidació concursal de l'entitat. Confirma la sentència de primera instància, considerant que no hi ha vulneració de drets fonamentals ni discriminació.
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2025 - ROJ: STSJAD 197/2025
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels accionistes de ORG_4, confirmant la sentència de primera instància. Rebutja la responsabilitat patrimonial del Govern i l'AFA per la pèrdua de valor de les accions de ORG_4, argumentant que les actuacions administratives van ser ajustades a dret i que la situació del banc era deguda a la seva pròpia manca de control.