Origen il·lícit dels fons
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2025 - ROJ: STSJAD 152/2025
El Tribunal Superior de Justícia estima parcialment els recursos d'apel·lació de Pera, Sanç i Querol, confirmant la condemna per blanqueig de diners però reduint les multes imposades. La sentència reitera la validesa de la prova indiciària i l'aplicació del Codi Penal de 2005 per ser més favorable en la pena.
STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2025 - ROJ: STSJAD 218/2025
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels accionistes de BPA contra la decisió de la Batllia, confirmant la legalitat del procés de migració de clients de BPA a Vall Banc per part de l'AREB. La sentència reitera que els actes de l'AREB són ferms i que la qüestió plantejada és purament jurídica, sense que s'apreciïn causes de nul·litat o anul·labilitat del procediment.
STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2010 - ROJ: STSJAD 225/2010
El Tribunal Superior de Justícia desestima els recursos d'apel·lació presentats pels Srs. Villegas i Andrade, confirmant la sentència del Tribunal de Corts que els condemnava per blanqueig de diners provinent del narcotràfic i associació il·lícita. Es ratifica la culpabilitat i les penes imposades, així com el comís de béns.