Posicions fora de balanç
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 80/2023
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients contra la sentència que validava la resolució de l'AREB sobre el traspàs de comptes i la liquidació de posicions fora de balanç. El tribunal confirma la legalitat de l'actuació de l'AREB, basant-se en precedents i la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 199/2018
El Tribunal Superior de Justícia desestima els recursos d'apel·lació interposats tant per l'AREB com per diversos clients afectats, confirmant la sentència de primera instància. La resolució de l'AREB sobre la transmissió d'actius i passius bancaris es considera ajustada a dret, sense condemna en costes.
STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 198/2018
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients contra la resolució de l'AREB que va acordar la transmissió d'actius i passius d'una entitat bancària. Confirma la sentència de primera instància, validant la legalitat de l'actuació de l'AREB en el marc de la Llei 8/2015.