Prevenció de blanqueig de diners
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 14 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 30/2024
El Tribunal Superior de Justícia estima parcialment el recurs d'apel·lació de la Sra. Sancho. Confirma la inadequació del procediment per vulneració de drets fonamentals en un context judicial, però desestima l'excepció de cosa jutjada. No hi ha condemna en costes.
STSJAD ANDORRA, a 14 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 29/2024
El Tribunal Superior de Justícia estima parcialment un recurs d'apel·lació, confirmant la inadequació del procediment per vulneració de drets fonamentals en un context judicial, però desestimant l'excepció de cosa jutjada. La decisió implica que la via processal escollida no era l'adequada per les pretensions de la demandant.
STSJAD ANDORRA, a 11 d'octubre del 2023 - ROJ: STSJAD 246/2023
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació de la societat Tejada, confirmant la sentència de primera instància. La decisió bancària de denegar una transferència de 4.700.000 EUR es considera ajustada a la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, sense que hi hagi responsabilitat per part del banc.