Principi de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2024 - ROJ: STSJAD 253/2024
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació dels Srs. Pina i Raya contra la decisió de l'AREB de no traspassar els seus actius a una entitat pont, confirmant la sentència de primera instància. El tribunal considera ajustada a dret la qualificació dels recurrents com a clients no aptes per elements de risc en el procés de resolució bancària.
STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 80/2023
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients contra la sentència que validava la resolució de l'AREB sobre el traspàs de comptes i la liquidació de posicions fora de balanç. El tribunal confirma la legalitat de l'actuació de l'AREB, basant-se en precedents i la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2021 - ROJ: STSJAD 116/2021
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients contra la sentència del Tribunal de Batlles, confirmant la legalitat de la resolució de l'AREB que va declarar els clients com a "No Traspassables" i va bloquejar els seus comptes. La decisió es basa en la correcta notificació, el dret a la informació i la competència de l'AREB per bloquejar comptes en el marc de la prevenció del blanqueig de capitals.