Recomanacions internacionals
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2023 - ROJ: STSJAD 80/2023
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos clients contra la sentència que validava la resolució de l'AREB sobre el traspàs de comptes i la liquidació de posicions fora de balanç. El tribunal confirma la legalitat de l'actuació de l'AREB, basant-se en precedents i la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2021 - ROJ: STSJAD 117/2021
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació contra una sentència del Tribunal de Batlles, confirmant la legalitat de la resolució de l'AREB que va disposar la transmissió seqüencial d'actius i passius d'una entitat bancària i el bloqueig de fons per prevenció de blanqueig de capitals.
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2021 - ROJ: STSJAD 118/2021
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació interposat per diversos particulars contra la sentència del Tribunal de Batlles. Confirma la legalitat de la resolució de l'AREB que va implicar la transmissió seqüencial d'actius i passius d'una entitat bancària i el bloqueig de comptes per prevenció de blanqueig de capitals.