Testaferro
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STCOR ANDORRA, a 26 d'abril del 2017 - ROJ: STCOR 28/2017
El Tribunal de Corts condemna a Escolano per un delicte major de blanqueig de diners, imposant-li tres anys de presó i una multa d'un milió d'euros. Es decreta el comís dels actius blanquejats i es denega el retorn de béns incautats, que podran ser destinats al pagament de la multa.
ATSJAD ANDORRA, a 18 de gener del 2013 - ROJ: ATSJAD 72/2013
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació d'una entitat bancària contra un aute de comís provisional de fons per blanqueig de diners. Es confirma la manca de legitimació activa del banc i la validesa del comís, imposant les costes a l'apel·lant.
STSJAD ANDORRA, a 13 de setembre del 2012 - ROJ: STSJAD 232/2012
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació del Sr. Tejera i confirma la sentència de primera instància. Es ratifica la validesa d'un contracte fiduciari i es nega el dret del fiduciari a una remuneració no pactada, condemnant-lo a retre comptes i a les costes.