Transferència bancària
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 11 d'octubre del 2023 - ROJ: STSJAD 246/2023
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació de la societat Tejada, confirmant la sentència de primera instància. La decisió bancària de denegar una transferència de 4.700.000 EUR es considera ajustada a la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, sense que hi hagi responsabilitat per part del banc.
STSJAD ANDORRA, a 23 de juny del 2020 - ROJ: STSJAD 113/2020
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació del Sr. Pla, confirmant la sentència de primera instància. La decisió es basa en la força major i el compliment d'obligacions legals per part de Caro arran de la intervenció de l'INAF, que va impedir l'execució de transferències i la recompra de participacions preferents.
STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 80/2018
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació de la Sra. Elías, confirmant la sentència de primera instància que la condemnava a pagar 14.000 euros al Sr. Morillo per un préstec. La Sra. Elías no va poder provar el reemborsament del deute.