Unitat d'Intel·ligència Financera
Per tribunal
Per any
Sentències clau
STSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2015 - ROJ: STSJAD 147/2015
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació del Govern d'Andorra, confirmant l'anul·lació de la desestimació d'una sol·licitud d'inversió estrangera. La decisió es basa en la manca de motivació de la resolució administrativa, que vulnera el dret a la defensa de l'interessat, tot i la confidencialitat de les investigacions de la UIF.
STSJAD ANDORRA, a 11 d'abril del 2011 - ROJ: STSJAD 61/2011
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació de Conde contra la denegació d'una inversió estrangera. La denegació es basa en un informe desfavorable de la Unitat d'Intel·ligència Financera per falta de transparència de la societat uruguaiana, malgrat que Uruguai no és un país no cooperatiu.
STSJAD ANDORRA, a 04 de març del 2011 - ROJ: STSJAD 40/2011
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs d'apel·lació de "Pérez" contra la denegació d'una inversió estrangera. La denegació es basa en un informe desfavorable de la Unitat d'Intel·ligència Financera per manca de transparència de la societat panamenya, tot i que Panamà no és un país no cooperatiu.