Article 11: Obligació de declaració

1. Les declaracions davant la Uifand que estableix l’article 20 de la Llei s’efectuen igualment respecte a les operacions ja executades quan, posteriorment a l’execució de les operacions, hi hagi sospites que podrien constituir una operació de blanqueig o finançament del terrorisme.

2. Les declaracions s’efectuen sempre per escrit, en suport de paper, i en cas d’urgència es fan prèviament per tot mitjà a l’abast i es tramet la declaració escrita posterior en el termini màxim de dos dies hàbils. En aquest cas, la declaració escrita ha de fer referència a la primera comunicació inicial i al mitjà emprat per a la mateixa comunicació.

3. Com a excepció del que estableix l’apartat anterior, la Uifand pot habilitar canals telemàtics segurs perquè els subjectes obligats efectuïn les declaracions d’operació sospitosa per aquests mitjans.