Article 23: Divulgació d’informació relativa a operacions sospitoses
VigentReglament, del 2 de març del 2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Versions (1)
1. Quan la normativa d’un altre país prohibeixi o restringeixi l’intercanvi d’informació relativa a les declaracions d’operacions sospitoses que regula l’article 20 de la Llei, entre les sucursals i filials amb participació majoritària en altres països i altres entitats del seu mateix grup, els subjectes obligats financers han de fer, almenys, el següent:
a) Informar la Uifand sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard 28 dies naturals després d’identificar l’altre país, del següent:
i) El nom del país de què es tracti.i.
i) La manera en què l’aplicació de la normativa vigent de l’altre país prohibeix o restringeix l’intercanvi o el tractament del contingut de les declaracions d’operacions sospitoses, identificades per la sucursal o filial amb participació majoritària al país de què es tracti, amb altres entitats del seu grup.
b) Exigir a la sucursal o filial amb participació majoritària que faciliti informació pertinent a l’alta direcció del subjecte obligat financer, de manera que aquesta última pugui avaluar el risc de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme associat a l’operativitat de la sucursal o filial amb participació majoritària i l’impacte que això té en el grup, com per exemple:
i) El nombre d’operacions sospitoses notificades en un període determinat.i.
i) Dades estadístiques agregades que ofereixin una visió general de les circumstàncies que hagin donat lloc a la sospita.
2. Els subjectes obligats financers adopten mesures addicionals juntament amb les seves mesures ordinàries de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament el terrorisme i les mesures esmentades en l’apartat 1 a fi de fer front al risc.
Entre aquestes mesures addicionals s’hi inclouen una o diverses de les mesures addicionals establertes en l’article 26, lletres a a c i g a i.
3. Quan els subjectes obligats financers no puguin fer front eficaçment als riscos de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme mitjançant l’aplicació de les mesures a què es refereixen els apartats 1 i 2, han de posar fi a totes o part de les activitats de la sucursal o filial amb participació majoritària a l’altre país.
4. Els subjectes obligats financers determinen l’abast de les mesures addicionals a què es refereixen els apartats 2 i 3 en funció d’una anàlisi de riscos i estan en disposició de demostrar a la Uifand que l’abast de les mesures addicionals és adequat considerant el risc de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.
Vols veure les sentències que citen aquest article?
Font: Portal Jurídic d'Andorra · Dades actualitzades el 23 d’agost del 2026
jurisprudència.ad