Article 24: Transferència de dades de clients

a) Informar la Uifand sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard 28 dies naturals després d’identificar l’altre país, del següent:

i) El nom del país de què es tracti.i.

i) La manera en què l’aplicació de la normativa vigent en l’altre país prohibeix o restringeix la transferència d’informació relacionada amb els clients a l’efecte de supervisió per a la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

b) Dur a terme comprovacions reforçades, incloent-hi –quan resulti proporcionat considerant el risc de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme associat a l’operativitat de la sucursal o filial amb participació majoritària de què es tracti– comprovacions in situ o auditories independents, fins a obtenir evidència que la sucursal o filial amb participació majoritària aplica eficaçment polítiques i procediments en l’àmbit de grup i que detecta, avalua i gestiona adequadament els riscos de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.

c) Posar a la disposició de la Uifand els resultats de les comprovacions a què es refereix la lletra b quan la Uifand les sol·liciti.

d) Exigir a la sucursal o a la filial amb participació majoritària de què es tracti que faciliti de manera periòdica a l’alta direcció del subjecte obligat financer informació pertinent, que inclou almenys el següent:

i) El nombre de clients d’alt risc i dades estadístiques agregades que ofereixin una visió general dels motius pels quals els clients han estat classificats com d’alt risc, com, per exemple, la condició de persona políticament exposada.i.

i) El nombre d’operacions sospitoses detectades i notificades i dades estadístiques agregades que ofereixin una visió general de les circumstàncies que hagin donat lloc a les sospites.

e) Posar a disposició de la Uifand la informació a què es refereix la lletra d si la Uifand ho sol·licita.