Due diligence d'un proveïdor del Govern: contractes i subvencions

El teu client, una empresa andorrana, vol establir una aliança comercial amb una societat que opera com a proveïdor habitual del Govern d'Andorra. Abans de signar res, et demana que facis una due diligence sobre l'empresa: vol saber si ha tingut problemes legals, quins contractes públics ha obtingut i si rep subvencions. En un mercat petit com l'andorrà, la reputació és capital.

En aquest article et mostrem com utilitzar les eines de Jurisprudència.ad per fer una investigació pública completa sobre qualsevol empresa que operi amb l'Administració andorrana.

Pas 1: Consultar els contractes públics adjudicats

El primer pas és verificar la relació de l'empresa amb l'Administració pública a través dels contractes adjudicats. Vas a l'observatori de contractes de Jurisprudència.ad i fas una cerca pel nom de l'empresa.

El sistema et retorna una llista dels contractes públics on l'empresa consta com a adjudicatària, amb la informació següent per a cadascun:

• Objecte del contracte: què ha de fer o subministrar l'empresa.
• Import d'adjudicació: el preu pel qual s'ha adjudicat el contracte.
• Entitat contractant: quin ministeri, departament o entitat pública l'ha adjudicat.
• Data d'adjudicació i, si consta, data de formalització.
• Procediment: si ha estat per concurs obert, negociat o contractació directa.

Analitzes els resultats i notes que l'empresa ha obtingut 12 contractes en els darrers 3 anys, majoritàriament amb el Ministeri d'Ordenament Territorial, per un import acumulat superior a 2 milions d'euros. Tres d'aquests contractes han estat adjudicats per contractació directa, cosa que pot indicar una relació consolidada amb l'Administració però que també convé verificar.

Detectar patrons

Amb les dades de l'observatori, pots identificar patrons rellevants:

• Concentració de contractes amb un sol ministeri o departament.
• Evolució dels imports al llarg del temps.
• Proporció de contractes per procediment obert vs. contractació directa.

Pas 2: Verificar les subvencions rebudes

El segon eix de la due diligence és comprovar si l'empresa ha rebut subvencions públiques. Vas a l'observatori de subvencions i fas la mateixa cerca.

Trobes que l'empresa ha rebut dues subvencions del Govern en els darrers dos anys:

1. Una subvenció per a la digitalització de processos industrials, per un import de 35.000 euros.
2. Una subvenció per a la formació de personal, per un import de 12.000 euros.

Verifiques que ambdues subvencions corresponen a convocatòries públiques obertes i que els imports estan dins dels barems habituals. No detectes cap irregularitat aparent, però notes la informació per incloure-la a l'informe de due diligence.

Pas 3: Comprovar la presència judicial de l'empresa

El tercer eix: i sovint el més crític: és verificar si l'empresa apareix en procediments judicials. Obres la consulta assistida i preguntes: «Existeixen procediments judicials a Andorra on intervingui l'empresa [nom]?».

El sistema cerca a la base de dades de jurisprudència i et retorna els resultats. En aquest cas, l'empresa apareix en dues sentències:

• Una sentència de Batllia en matèria laboral, on un antic treballador va demandar l'empresa per acomiadament improcedent. La demanda va ser estimada parcialment.
• Una sentència del TSJC en matèria civil, on un subcontractista va reclamar el pagament d'una factura. El TSJC va estimar la demanda i va condemnar l'empresa al pagament de l'import reclamat més interessos.

Cap de les dues sentències és especialment greu, però la segona: un impagament a un subcontractista: pot ser un indicador de problemes de liquiditat que convé aprofundir.

Pas 4: Creuar la informació i valorar el risc

Amb les tres capes d'informació recollides, fas una valoració integrada del risc:

• Contractes públics: relació sòlida i continuada amb l'Administració. La concentració amb un sol ministeri i la proporció de contractació directa mereixen atenció, però no constitueixen per si soles un senyal d'alarma.
• Subvencions: imports moderats, convocatòries públiques. Res fora del normal.
• Litigi judicial: l'impagament al subcontractista és un punt d'atenció. Cal verificar amb el client si es tracta d'un incident aïllat o d'un patró recurrent.

Recomanació al client

En l'informe de due diligence, recomanem al client:

1. Sol·licitar a l'empresa els comptes anuals dels darrers tres exercicis per verificar la seva solvència.
2. Incloure clàusules de garantia de pagament en el contracte d'aliança.
3. Preveure un mecanisme de resolució de disputes (arbitratge o mediació) per evitar la via judicial.

Per què fer la due diligence amb Jurisprudència.ad

En un mercat com l'andorrà, on les relacions comercials i institucionals estan molt interconnectades, la due diligence no és un luxe sinó una necessitat. Les eines de Jurisprudència.ad permeten fer una investigació pública completa en una sola sessió de treball:

• Observatori de contractes: per verificar la relació amb l'Administració pública.
• Observatori de subvencions: per comprovar els ajuts rebuts.
• Consulta assistida: per buscar la presència judicial de l'empresa.

La combinació d'aquestes tres fonts d'informació pública proporciona una visió de 360 graus sobre qualsevol empresa que operi a Andorra, permetent al teu client prendre decisions informades i mitigar riscos abans de formalitzar compromisos comercials.